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    非法吸收公众存款罪的辩护
    CQLSW.NET   2016-11-26   信息来源:重庆律师网   作者:倪世钧
    核心提示:法庭原定的是远程视频宣判,受害人人数众多,民意汹涌,法庭没策,又派出法警去看守所把被告人提来,给受害人鞠了几躬,才算平息事端。近日,其家属告诉辩护律师,当事人已获减刑,即将出狱。

    本文系倪世钧原创,欢迎分享,媒体转载须注明作者和出处

    倪世钧按:这是我记忆颇为深刻的一起刑事案件。公诉机关指控我的当事人犯非法吸收公众存款616万元,系数额巨大,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金,且案发之后,受害人未获退赔。辩护人提出的是罪轻辩护意见,并获合议庭采纳,判当事人有期徒刑四年。然在宣判时,法庭原定的是远程视频宣判,受害人人数众多,民意汹涌,法庭没策,又派出法警去看守所把被告人提来,给受害人鞠了几躬,才算平息事端。近日,其家属告诉辩护律师,当事人已获减刑,即将出狱。

    非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。我国《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    辩护人依据庭审查明的事实,结合现行法律规定,谨提出如下罪轻的辩护意见:

    一、公诉机关指控本案被告人共计吸收公众存款616万元,该金额不准确

    1、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条明确规定,吸收公众存款的金额“以行为人所吸收的资金全额计算”。本案中,司法鉴定意见仅有合同金额616万元、收据金额587.5万元,并无资金金额的鉴定,公诉机关依据合同金额616万元从而指控被告人吸收公众存款616万元,该金额有悖于前述司法解释,依法不能成立。

    2、庭审证据显示,被告人刘某通过农行卡共计获取52.1万元,他否认还存有其他获取途径,但祖某证实还另行支付了现金约90万元,即使祖某的证言成立,按6:4的比例折算反推,本案吸收公众存款的金额也仅有378.93万元。

    二、被告人康某只对市场一部的吸收公众存款行为承担法律责任,不对市场二部的吸收公众存款行为承担法律责任

    1、本案中,被告人康某和游某均否认对市场二部提成,祖某和张某证实康某和游某均对市场二部提成,仅有张某一人证实康某一人对市场二部提成,三组证据相互矛盾。依据上述证据,公诉机关指控游某未对市场二部提成,这在逻辑上就是未认定祖某和张某的该证言,康某对市场二部提成的指控,就仅剩下张某这一孤证,并无其他证据佐证。

    2、祖某和张某的证言要么是真实的,那么康某和游某均应当对市场二部担责。要么不是真实的,那么康某和游某均不应当对市场二部担责。不可能对康某而言是真实的,对游某而言就成了不真实的了。据此,指控游某不对市场二部担责,而康某担责,违反逻辑,建议合议庭本着疑罪从无的原则予纠正。

    3、张某本已涉嫌犯罪,如康某对他市场二部提成的事实能够成立,张某的罪责显然轻得多,因此,该事实是否成立对张某有着重大的利害关系,在无其他证据印证的情况下,对其证言的真实性应不予认定。

    三、本案是单位犯罪,应适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款,而不是公诉机关指控的该条第一款

    本案中,以利源达公司的名义对外宣传,以利源达公司的名义签署书面借款合同,投资人所信赖的也是公司,绝非个人,且所吸收的公众存款也用于利源达公司,本案各被告人的行为均系职务行为,故本案属于单位犯罪,而不是个人犯罪。

    认定本案为单位犯罪,在量刑上有利于各被告人的同时,也有利于各受害人向利源达公司主张权利减缩损失,从而达到法律效果与社会效果的统一。如不认定为单位犯罪,各受害人自无权向利源达公司主张权利,各被告人又被定罪量刑,无力赔付,不利于社会的稳定。

    四、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,单位非法吸收公众存款500万元以上的构成数额巨大,而依据2007年重庆市政法部门第五届“五长”联席会议纪要第三条,要1000万元以上才是数额巨大,辩护人认为,五长会议更能贴近重庆的实际,因此建议合议庭在判定本案社会危害性大小时充分参照该纪要,从宽量刑。

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